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股票代碼：600120               股票簡(jiǎn)稱：浙江東方             編號(hào)： 2013-027

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議會(huì)議通知及相關(guān)材料于2013年12月13日以郵件、書面方式發(fā)出，會(huì)議于2013年12月18日上午10點(diǎn)30分在公司1808會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，公司董事嚴(yán)煒爾先生因出差，委托董事何衛(wèi)紅先生代為表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高康先生主持，公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事林平先生回避表決。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事林平先生回避表決。

公司董事會(huì)同意公司按照出資比例為參股公司暨關(guān)聯(lián)方浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司及其全資子公司株式會(huì)社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED）向金融機(jī)構(gòu)融資貸款合計(jì)提供最高額度為1.05億元的擔(dān)保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例提供相應(yīng)擔(dān)保。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告》。公司獨(dú)立董事就此次關(guān)聯(lián)交易出具了事前審核意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。本項(xiàng)議案還將提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、關(guān)于召開(kāi)公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)決議于2014年1月3日上午9：00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將審議如下議案：

1）關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案。

 

特此公告

                                    

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2013年12月19日